宝亮股份:第一届董事会第二十四次会议决议公告_公司公告_新三板市场

  公报编号:2017-056

  使结合编码:834894 使结合简化:宝亮股份 支持任何人调解人:大同市使结合

  内蒙古宝亮信息技术股份有限公司

  颁布发表政务会其次十四的记号届接触高音的届接触

  公司和董事会使发誓了安的真实满足。、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的声称或显著的减少。,其满足的事实、真实和完整性的个人和协同法律责任。

  一、接触的集合

  内蒙古宝亮信息技术股份有限公司(此处) 高音的届董事会其次十四的记号次接触在公司进行。。接触于novum新的一日全挂在脸上关照董事会。。董事会参与了接触。,接触由董事长杨国东掌管,中西部及东部各州的县议会和别的高级管理人员列席了接触。,集合接触、招集顺序契合公司条例。、公司条例规则。

  二、 接触的基本影响和开票权影响

  董事的慎思索,用手开票,论述并经过了以下归结为:

  (1)论述和经过涉及进行选举董事的向某人点头或摇头示意

  1、法案满足:依高音的届董事会任期满,杨国东被张贴与公司条例的鉴于、王海军、杨国徽、娜仁花、刘旭东曾担负三公司的其次局局长,该提案须经合股大会论述。。

  2、开票权胜利:5票同意,0票支持,0票弃权。

  3、漂白剂开票权:该法案不存在于该法案中。。

  公报编号:2017-056

  该法案将涉及给该公司的特别感应点暂时合股。。

  (二)论述和经过涉及集合接触的议论

  案》

  1、法案满足:依据公司条例的有关规则和文字,拟在2017年12月14日午前在公司接触室集合2017年特别感应次暂时合股大会,检讨其次届接触进行选举董事的条例草案。

  2、法案开票权胜利:5票同意,0票支持,0票弃权。

  3、漂白剂开票权:该法案不存在于该法案中。。

  三、 备查记录大学概况一览

  高音的授予其次十四的记号次接触归结为的限度局限

  本公报。

  内蒙古宝亮信息技术股份有限公司

  董事会

  2017年11月23日

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