峻岭能源:第一届董事会第九次会议决议公告_资讯

    债券加密:831417债券约分:峻岭能源 公报编号:2015-001
重庆峻岭能源股份股份有限公司
对趋势的最初届董事会第九次国民大会公报
公司的每个人构件和董事会担保获得在那里、给错误的劝告性的资格或大调忽略,其心甘情愿的的真相、正确充分的个人和共同责任。
一、国民大会招集与列席
重庆峻岭能源股份股份有限公司(以下约分“公司”)最初届董事会第九次国民大会
它是2015年1月10日在公司国民大会室进行的。。董事会于国民大会前 10日以电话制造方法绕行的一切董事。这次国民大会群落5名董事列席和提议。,占董事总额的100%。国民大会由董事会主席周俊大夫掌管。,公司监事、董事会书记员和上品管理人员列席了国民大会。,国民大会的集合契合有关规定。。
二、票据审察
国民大会沉着经过了随球归结为::
(1)核准意向请求吴崇姓为首座财务啊。
意向心甘情愿的:周永美公司的前首座财务官,发动F,不再干公司的首座财务官,本公司以吴崇武为首座财务官。
吴崇武大夫,生于1982年1月,中国籍,无海内常设的居住权,卒业于兰州商业专科学校,本科学历,2007年12月至2010年9月,让Yonghe的信(上品主任会计师和听者元君);2010 年 10 月至 2011年 9 月任新疆发展中国家果业股份股份有限公司
财务总监;2011年9月至2014年12月,稍微大规模的完整符合主任会计师上品项目管理人。
提议果实:以5票,0票,0票弃权。
(二)核准《几乎请求邹同海为重庆峻岭能源股份股份有限公司副总统和全资分店思南峻岭能源股份有限公司行政理事的意向》。
意向心甘情愿的:公司现诚邀邹通海大夫作为COM副总统。公司的全资分店思南峻岭能源股份有限公司已于 2014年 12月 24日最后阶段实业完整符合完整符合,公司请求邹通海大夫是完整的行政理事。
邹通海大夫,生于1967年1月,中国籍,无海内常设的居住权,卒业于四川交通运输职业学校,两年制专科学校学历,1996年 3月至 2000年 12月任云南楚大快车道促净剂项目管理人,2001年 1月至 2004年 12月任雅安市 108国道促净剂项目管理人,2003年 4月至 2014年 10月任四川富顺公民扩展股份有限公司道桥部理事。
提议果实:以5票,0票,0票弃权。
(三)核准在周永美的首座财务去除意向。
意向心甘情愿的:周永美的任务转变,不再干公司的首座财务官。
提议果实:以5票,0票,0票弃权。
三、备查用锉锉布头
《重庆峻岭能源股份股份有限公司最初届董事会第九次国民大会归结为》专门地公报。
重庆峻岭能源股份股份有限公司董事会
2015年1月10日

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